Російська мережа скуповує ділянки в Стокгольмському архіпелазі

Російська мережа скуповує через родичів земельні ділянки на північному вході до Стокгольмського архіпелагу, повідомляє Aftonbladet. У листопаді до банківського сектору Швеції було направлено термінове попередження. Фінансова поліція у своєму звіті застерегла про поширену організовану злочинність, що має коріння в російськомовних мережах у Швеції. Йдеться про відмивання грошей за допомогою фіктивних рахунків, фальшивих ідентифікаційних документів та компаній, що пов’язані у великі мережі, які пропонують відмивання грошей як послугу – за комісію.

Звіт, який базується на приблизно 200 повідомленнях про підозру, навіть описує осіб з російськомовних країн як фактор ризику, за яким регулятори та банки мають уважно стежити.

– Це серйозна ситуація, і йдеться про великі суми грошей, які обертаються в цій схемі відмивання коштів. Вони створили цілу систему, – каже Лена Пальмклінт (Lena Palmklint), керівниця фінансової поліції.

Російськомовні кримінальні мережі не є унікальними у сфері відмивання грошей, але масштаби діяльності привертають увагу.

– Це як конвеєр, – коментує керівниця фінансової поліції.

Вона також зазначає, що ці мережі можуть бути використані для обходу санкцій, накладених на країни або окремих осіб. Зазвичай злочинні прибутки переправляються за кордон, але не завжди. Aftonbladet повідомляє, що російськомовна мережа, пов’язана з відмиванням грошей та російською розвідкою у Швеції, придбала земельні ділянки, зокрема на північному вході до Стокгольмського архіпелагу. Центральною фігурою в мережі є 54-річний чоловік. Він прибув до Швеції 18-річним із Радянського Союзу. У 1989 році подав заяву на дозвіл на проживання та роботу в Швеції, але отримав відмову.

Приблизно через 30 років його шведська будівельна компанія бере участь у будівництві нової церкви у Вестеросі для російської православної церкви. Але ця церква відрізняється від інших релігійних організацій. У Швеції її вважають інструментом впливу російської держави. У заяві шведської служби безпеки (Säkerhetspolisen, Säpo) 2022 року зазначалося, що церква отримує значне фінансування від російської держави, тому її держсубсидію було скасовано.

– Російська держава використовує православну церкву як платформу для збору розвідданих і впливу, як на представників російської діаспори, так і на Швецію загалом, – каже Карін Лутц (Karin Lutz), речниця Säpo.

Російська православна церква у Вестеросі має добре задокументовані зв’язки з російською розвідкою. Газета VLT повідомила, що будівництво церкви фінансувалося російською державною компанією “Росатом”, а її священик, засуджений за серйозні фінансові злочини, отримав нагороду від російської розвідки. Крім того, у 2019 році на адресі 54-річного підприємця в комуні Накка (Nacka) поліція затримала російського громадянина, якого міжнародно розшукували на запит російської влади.

Аналізуючи зв’язки 54-річного чоловіка, журналісти Aftonbladet виявили його контакти з російськомовними особами, засудженими за фінансові злочини у Швеції, а також з підозрюваними у відмиванні грошей через великі шведські банки. Наприклад, у 2020 році особи, пов’язані з цією мережею, купили шість ділянок на острові Хеммарьо (Hemmarö) в північному архіпелазі, біля входу до Стокгольмської затоки. За словами експертів, схема може мати кілька цілей: або це спосіб відмивання грошей, або стратегічна покупка, яка може бути використана росією у разі загострення безпекової ситуації.

Подібні випадки зафіксовані у Фінляндії, де компанія Airiston Helmi скуповувала ділянки в архіпелазі Турку. Її звинувачували у відмиванні багатомільйонних сум із можливим використанням територій в інтересах росії. За словами експертів, зв’язок між російською державою та кримінальними мережами очевидний.

– росію можна розглядати як кримінальний синдикат, у якому організована злочинність тісно переплетена з російськими спецслужбами. Кримінальні групи можуть виконувати завдання для держави, наприклад, фінансувати або сприяти підривній діяльності, – каже аналітик Патрік Оксанен (Patrik Oksanen).

Підривна діяльність передбачає таємну роботу з метою зміни політичного порядку чи влади в країні. Ситуація набуває ще більшої серйозності через те, що один із близьких родичів 54-річного підприємця працює програмістом у шведській оборонній промисловості. Цей факт викликав занепокоєння у шведських фахівців із безпеки, які закликають провести додаткові перевірки.

Будівельна компанія 54-річного підприємця також була причетна до трагічного інциденту у грудні 2022 року, коли через аварію будівельного ліфта загинули п’ятеро робітників. Двоє загиблих були українцями, які працювали на будівництві за контрактом із компанією 54-річного підприємця. Інформація про цей інцидент та умови праці загиблих робітників досі залишається обмеженою.

Читайте детальніше у матеріалі Aftonbladet