Суд у Данії оштрафував банк Nordea на 155 мільйонів крон за порушення закону про відмивання коштів

Суд у Копенгагені визнав один із найбільших банків Північної Європи, Nordea, винним у порушенні данського законодавства про протидію відмиванню грошей. Банк зобов’язали сплатити штраф у розмірі 155 мільйонів данських крон, а також покрити судові витрати. Справа стосувалася недостатніх, на думку обвинувачення, заходів банку щодо запобігання відмиванню грошей у період із 2012 до 2015 року.

Згідно з обвинувальними матеріалами, йшлося про підозрілі фінансові операції на загальну суму близько 26 мільярдів данських крон. Прокуратура вимагала значно суворішого покарання — штрафу в розмірі 6,6 мільярда данських крон. Натомість Nordea наполягав на повному виправданні.

Суд призначив штраф у розмірі 155 мільйонів крон, що значно менше від суми, якої вимагали прокурори.

Розслідування цієї справи тривало багато років. Ще приблизно десять років тому данські фінансові органи провели перевірку Nordea та звернулися до поліції із заявою щодо можливих порушень. Однак офіційне обвинувачення проти банку висунули лише у 2024 році.

Попри рішення суду та призначений штраф, акції Nordea після оголошення вироку зросли в ціні разом з акціями інших великих скандинавських банків.

Про це повідомляє gp.se