Російськомовна мережа у Швеції пов’язана з бухгалтерською фірмою в центрі Стокгольма

Від підозрюваної у шпигунстві російської православної церкви веде пряма лінія до бухгалтерської фірми в центрі Стокгольма. Там працюють лише російськомовні жінки, а також ця фірма пов’язана з фальшивими особистостями та численними банкрутствами, як з’ясували журналісти Aftonbladet.

Російськомовна мережа, яку підозрюють у відмиванні грошей, через родичів скуповує земельні ділянки на півночі Стокгольмського архіпелагу, про це раніше вже повідомляло видання Aftonbladet. Будівельна компанія, що входить до цієї мережі, значною мірою на волонтерських засадах збудувала суперечливу російську православну церкву у Вестеросі (Västerås). Служба безпеки Швеції (Säpo) вважає, що ця церква використовується як платформа для збору розвідувальної інформації на користь росії.

Ключові особи, пов’язані з будівельною компанією, мають зв’язки з бухгалтерською фірмою в центрі Стокгольма, неподалік від будівлі поліції на Кунгсгольмені (Kungsholmen). У новому звіті Фінансової поліції, що базується на 200 повідомленнях про підозру у злочинах, йдеться про існування великої мережі компаній, які використовуються як інструменти для складних схем відмивання сотень мільйонів крон.

Журналісти Aftonbladet зв’язалися з бухгалтерською фірмою, представившись підприємцями, які шукають аудитора для своєї фірми. Чоловік, який відповів на дзвінок, назвав керівницю компанії – жінку у 60-річному віці – «податковим експертом».

Але розслідування показало, що її діяльність виходить за межі податкового консультування. Вона є членом рад директорів кількох компаній, зокрема в будівельній і нерухомій сферах. Крім того, її компанія пов’язана зі схемами використання фальшивих особистостей для заснування підприємств, які потім накопичували борги та оголошували банкрутство. Перевірка одного з таких випадків у податковому управлінні Швеції (Skatteverket) показала, що людина, на яку було оформлено документи, фактично не існує.

Керівниця бухгалтерської фірми фігурує у кримінальному розслідуванні 2023 року, пов’язаному з масштабними фінансовими злочинами. В документах зазначено, що вона інколи представляється як «Іріна» та працювала бухгалтером щонайменше у трьох компаніях, контрольованих російськомовними особами, які, згідно з судовими матеріалами, використовували ці компанії для фінансових махінацій. Однак у розмові з журналістами вона нічого про це не згадала. Офіс бухгалтерської фірми складається з тісно розташованих столів, завалених паперами. Повсюди блокноти, дошки з написами та стоси папок. У фірмі працюють виключно жінки.

Під час короткої зустрічі керівниця заявила, що серед клієнтів фірми є журналісти. Перевірка показала, що серед них – репортер однієї з місцевих радіостанцій публічного мовлення та група незалежних журналістів. Вартість послуг фірми становить від 720 до 1500 крон за годину плюс ПДВ, залежно від обсягу роботи.

Після зустрічі журналісти Aftonbladet повторно звернулися до бухгалтерської фірми з питаннями про фальшиві особистості, банкрутства та зв’язки з фінансовими злочинами. У відповідь їх попросили надіслати запитання електронною поштою. Відповідь надійшла з адреси, пов’язаної з компанією, власником якої є керівниця бухгалтерської фірми. Після цього вона припинила відповідати на запити.

За інформацією Skatteverket, відомство проводить перевірку її доходів за 2021–2022 роки. Вона також раніше була підозрюваною у порушенні Закону про іноземців, оскільки працевлаштовувала людину без дозволу на роботу в ресторані, який очолювала. У своєму звіті Фінансова поліція зазначає, що російськомовні мережі можуть використовуватися для обходу міжнародних санкцій проти окремих осіб та країн.

У звіті також йдеться, що бухгалтерські фірми, які обслуговують багато компаній, є індикатором ризику відмивання грошей. Їхні співробітники можуть не лише вести бухгалтерію, а й бути членами рад директорів, а також керувати банківськими рахунками компаній.

– Система налаштована, і це працює як конвеєр, – каже Лена Пальмклінт (Lena Palmklint), керівниця Фінансової поліції.

За матеріалом від видання aftonbladet.se