П’ятьох осіб судитимуть у Швеції за відмивання 400 мільйонів крон через будівельні компанії

П’ятьох осіб було звинувачено Ekobrottsmyndigheten (Шведське управління з розслідування економічних злочинів) за підозрою у тяжкому злочині з відмивання грошей у комерційній діяльності. Минулого року їх затримали у п’яти різних місцях на півдні Стокгольма та в Латвії. За даними слідства, вони мали відмити майже 400 мільйонів крон через схему з використанням великої кількості компаній у будівельній галузі.

Прокурор описує діяльність як «фабрику з відмивання грошей».

За даними sverigesradio.se