Французька платіжна компанія роками приховувала афери та проституцію через офіс у Швеції

Французька платіжна компанія Worldline роками приховувала діяльність, пов’язану з тяжкими злочинами, зокрема шахрайством, проституцією, порнографією та сумнівними сайтами знайомств, через своє шведське дочірнє підприємство Worldline Sweden. За даними журналістського розслідування, після 2020 року компанія почала переводити так званих «клієнтів високого ризику» від підрозділу у Бельгії (Worldline Belgium) до офісу в Стокгольмі (Stockholm). Такі дії відбувалися на тлі небажаної уваги до діяльності компанії у Бельгії. Про це повідомляє шведське видання Dagens Nyheter.

Один із колишніх співробітників служби нагляду компанії розповів виданню: «Ми обробляли транзакції, навіть не знаючи, звідки надходять гроші. Ми просто чекали, коли з’явиться Інспекція з фінансового нагляду» (Finansinspektionen).

За словами журналістів, переказ клієнтів пов’язаний із бажанням компанії уникнути регуляторного контролю у Бельгії шляхом перенаправлення проблемних рахунків до Швеції, де нагляд був менш суворим. До клієнтів, які отримували обслуговування в Стокгольмі, належали вебсайти для дорослих, організатори шахрайських схем і сервіси, які діяли на межі законності.

Повідомляє omni.se