П’ятьох осіб у Швеції засудили за відмивання сотень мільйонів крон для міжнародного злочинного угруповання

П’ятьох осіб у Швеції засуджено за відмивання грошей у великому масштабі через шведські компанії. Загалом через ці схеми було проведено сотні мільйонів шведських крон, які згодом перенаправили до міжнародного кримінального угруповання. Cуд називає злочинну схему атакою на податкову систему Швеції.

«Злочинну схему можна охарактеризувати як системну», — заявив голова суду радник Дан Ісакссон (Dan Isaksson) у прес-релізі після винесення вироку.

Особи були засуджені окружним судом Наки (Nacka tingsrätt) до позбавлення волі від чотирьох років до десяти місяців. Шахрайство відбувалося з 2020 по 2022 роки в кількох різних компаніях. Деякі з них були створені виключно для здійснення махінацій, і всі компанії в тій чи іншій мірі контролювалися міжнародною злочинною мережею.

Вироки стосуються серйозних податкових злочинів, серйозного відмивання грошей у бізнесі та серйозних бухгалтерських порушень. Згідно з вироком, лише злочини, пов’язані з відмиванням грошей, охоплюють щонайменше 600 мільйонів шведських крон.

Одна зі схем, наприклад включала так звану «торгівлю привидами» — це означає, тобто торгівлю неіснуючими товарами через підробку документів та довгі ланцюги перепродажу.

За даними сайту dn.se