У ОАЕ затримали громадянина Швеції, якого підозрюють у керівництві міжнародною мережею з відмивання грошей

Чоловік перебував у міжнародному розшуку через Interpol за так званим Red Notice у зв’язку з підозрою у відмиванні грошей. Операцію провели у співпраці між Міністерством внутрішніх справ Об’єднаних Арабських Еміратів та шведською поліцією та затримали громадянина Швеції. Одночасно шведська поліція провела операцію проти пов’язаної з ним мережі у Швеції та затримала ще шістьох осіб.

За даними слідства, протягом десяти місяців угруповання могло провести через свою схему близько 70 мільйонів шведських крон. Поліція підозрює, що гроші надходили від злочинної діяльності, а потім за допомогою криптовалют передавалися іншим кримінальним структурам.

Правоохоронцям вдалося картографувати діяльність мережі завдяки відстеженню криптовалютних транзакцій та аналізу цифрових доказів.

Представник Міністерства внутрішніх справ ОАЕ Абдулазіз Аль-Ахмад (Abdulaziz Al-Ahmad) заявив, що країна не повинна ставати притулком для людей, які намагаються уникнути правосуддя.

Шведська поліція зазначає, що затримання є частиною ширшої міжнародної боротьби з транскордонною організованою злочинністю.

Розслідування триває. Усі затримані наразі лише підозрюються у злочинах і не були засуджені.

За даними svt.se