Квартира для лідера банди за «брудні гроші»: суд конфіскує у покупця мільйон крон

Чоловік купив квартиру для лідера злочинного угруповання – за гроші, отримані від шести осіб, пов’язаних із кримінальною мережею. Суд першої інстанції вважає, що фінансування, ймовірно, походило зі злочинних доходів – і конфіскує у чоловіка один мільйон крон. Закон про незалежну конфіскацію (lagen om självständigt förverkande), який набув чинності у 2024 році, дозволяє державі вилучати майно та гроші без прив’язки до конкретного злочину. Достатньо, щоб було значно більш імовірно, що активи походять зі злочинної діяльності.

Тепер прокурор у Крістіанстаді (Kristianstad) переконав суд першої інстанції, що один мільйон крон має бути конфіскований у чоловіка у справі, пов’язаній із квартирою, якою він володіє. Чоловік придбав квартиру за 905 000 крон у 2019 році. За кілька тижнів до оплати на його рахунку було лише 20 000 крон. Проте за короткий час він отримав банківські перекази на загальну суму 900 000 крон від семи осіб.

П’ятеро з них – чоловіки, яких поліція пов’язує з кримінальною мережею Challan. Один із них вважається лідером угруповання. Іншого застрелили на початку 2020 року, коли він перебував в автомобілі разом із лідером. Ще двоє – жінки: дівчина лідера та мати іншого учасника мережі. Розслідування поліції показало, що саме лідер угруповання та його дівчина фактично проживали у квартирі.

З огляду на зв’язки фінансистів із кримінальним середовищем і їхні низькі легальні доходи суд першої інстанції дійшов висновку, що кошти, переказані на купівлю квартири, з високою ймовірністю мають злочинне походження. Виняток – мати одного з підозрюваних, чий дохід був достатнім, щоб пояснити її переказ у 50 000 крон.

Після купівлі в квартирі провели ремонт кухні та двох ванних кімнат, а власник також вніс готівкою близько 250 000 крон. Суд не вважає доведеним, що весь ремонт фінансувався злочинними коштами, але вважає, що частково – так.

Рієлтор оцінив теперішню вартість квартири у 1 250 000 крон. Суд дійшов висновку, що один мільйон крон цієї суми, ймовірно, має злочинне походження, і зобов’язав чоловіка сплатити ці кошти державі.

Чоловік заперечує конфіскацію та стверджує, що не є злочинцем. Він подав апеляцію до апеляційного суду. Раніше Expressen повідомляло, що чоловіка звільнили з роботи у Державному управлінні виправних установ (Statens institutionsstyrelse) після того, як його засудили за саботаж роботи екстрених служб. Це сталося у 2021 році, коли поліція перевіряла групу чоловіків, пов’язаних із мережею Challan.

Чоловіки поводилися агресивно, голосно та висловлювали погрози на адресу поліцейських. Працівник Sis вирізнявся особливо конфронтаційною поведінкою. Попри заперечення вини його засудили до умовного покарання та громадських робіт. Нині він працює соціальним помічником у комуні.

За даними Expressen